: تحويل الاموال

تتطور أساليب غسل الأموال بسرعة نحو مزيد من الاحترافية والتقنية والعولمة، فلم تعد تقتصر على الطرق التقليدية بإنشاء مشروع بسيط ومن ثم تحويل الأموال غير المشروعة إليه وغسلها لتخرج بيضاء من غير سوء، بل إن الوصول إلى سلطة أو رئاسة مؤسسة ولو غير ربحية، يعد أحد أكثر الوسائل المستغلة اليوم في غسل الأموال. ومع التطور في تلك الجريمة...

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر. ويتضمن مشروع القانون تحديد مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني...

حسن الستري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون نيابي يحدد مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني لمدة لا تجاوز مدة إقامته في مملكة البحرين. وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع حين قُدِّم كمقترح، فإنه يهدف إلى بسط الرقابة على العمالة غير النظامية والحد من استخدامهم للخدمات الحكومية ومعاملات تحويل...

لست إلا واحداً من مجتمع دولي بأكمله يستقبل يومياً إعلانات خاصة تروج لعمليات الدفع بسهولة ويسر، ولم أجد - كفرد من هذا المجتمع - إعلاناً يتحدث عن «القبض».. فقط دفع ومدفوعات وادفع. وبعد رصد سريع لم يستغرق دقيقتين، للظاهرة المجتمعية على الشبكة العنكبوتية، استطعت حصر هذه الإعلانات: «مع (؟؟؟) كل عملية دفع أسهل.. هدفنا أن نجعل الدفع...

أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إن بي سي آي الدولية المحدودة" (NIPL) الهندية، بهدف ربط نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS)، وتحديداً خدمة (فوري+) في مملكة البحرين مع واجهة المدفوعات الموحّدة (UPI) في جمهورية الهند. وتأتي هذه...

أطلق بنك البحرين الإسلامي BisB، البنك الرائد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية المبتكرة والمبسطة بمملكة البحرين، خدمة فتح الحسابات متعددة العملات مباشرةً لزبائنه الحاليين من قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر منصة الإسلامي للخدمات المصرفية الرقمية. ويتيح هذا الحل الرقمي الجديد للزبائن فتح ثلاثة أنواع من...

تتزايد شهرة العملات الرقمية حول العالم، ومع انتشارها في المجالات المالية المختلفة بدأ البعض بالتساؤل عن إمكانية استخدامها في قطاع التعليم، خصوصاً لدفع المصروفات الدراسية، فهل يمكن أن تتحول هذه العملات إلى وسيلة رسمية للتسديد في المدارس والجامعات؟ تطور استخدام العملات الرقمية في التعليمبعض الجامعات والمؤسسات التعليمية بدأت...

حسن الستري كشف التقرير السنوي للمركز الوطني للتحريات المالية في البحرين لعام 2024 عن وجود 5 أنماط استخدمها مجرمون للاحتيال المالي وغسل الأموال في البحرين، تمثلت في استعمال السجلات التجارية بغرض غسل الأموال القائم على التجارة، وبيع بوليصات تأمين وهمية والاحتيال على الأشخاص، والاحتيال في القروض بما يستهدف المؤسسات المالية،...

تصدّر ليفربول قائمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث عدد النقاط المحققة مقابل كل مليون يورو أنفقه في سوق الانتقالات، وفق إحصائية نشرها موقع “ترانسفير ماركت”، ليعكس تميزًا إداريًا واستثماريًا واضحًا في مشواره نحو حصد لقب البريميرليج. أعلى الأندية من حيث العائد على الاستثمار أظهرت الأرقام أن ليفربول احتل الصدارة بفارق...

أعلنت مجموعة "جي بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase)، أكبر بنك في الولايات المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع منصة تداول العملات الرقمية "كوينبيس" (Coinbase)، تهدف إلى تسهيل وصول أكثر من 80 مليون عميل إلى عالم الأصول الرقمية. وتتضمن الشراكة ثلاث خدمات رئيسية من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في تجربة العملاء مع العملات المشفّرة: استخدام بطاقات "تشيس"...

في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو تبني الأصول الرقمية في القطاع المصرفي، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) RAKBANK، أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع منصة بيت باندا "Bitpanda" النمساوية، تتيح لعملائه الأفراد إمكانية الوصول إلى العملات الرقمية مباشرة عبر تطبيقه المصرفي. وبموجب هذه الشراكة، أصبح...

كشفت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، استنادًا إلى تحقيقات رسمية، عن تورط جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في إدارة شبكة مالية غير قانونية امتدت عبر السنوات، مع تصاعد في نشاطها المالي خلال السنوات الثمانية الأخيرة.استغلال أحداث غزة لجمع التبرعات دون رقابةأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة استغلت تعاطف الشارع الأردني مع غزة لجمع...